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Al menos 12 tarjetas de crédito, dinero de distintos países y equipos electrónicos se le retuvo a Jairo González

Leonaldo Reyes
Leonaldo Reyes febrero 15, 2023
Updated 2023/02/15 at 7:40 PM
6 Min Read
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Al momento del allanamiento realizado por el Ministerio Público contra Jairo González, quien está imputado de una estafa piramidal millonaria, tenía en su posesión diversas tarjetas de crédito de entidades bancarias del país, así como equipos electrónico y monedas de distintos países.

En total 12 tarjetas a su nombre, varios celulares, monedas de al menos de cinco países, memorias y hasta pasajes aéreos, una yipeta Porsche, entre otros elementos.

Sobre las tarjetas de crédito, le fue retenida una Visa Infinite del banco Banreservas a su nombre, una tarjeta Visa Infinite del banco Promerica, una tarjeta Visa Infinite del banco BHD-Leon, una tarjeta Mastercard Black del banco Banreservas.

Además, una tarjeta Mastercard Black del banco Popular, una tarjeta Priority Pass, una tarjeta Visa Platinum del banco BHD-Leon, una tarjeta del banco Banreservas, una tarjeta Visa del banco Santa Cruz, otra tarjeta Visa del banco Popular, una  del banco Banreservas,  otra más del banco Banreservas y otra tarjeta de código No.5778 del banco Banreservas.

Un carnet de Harvest Trading CAP a su nombre, un carnet de propiedad Playa Nueva Romana a nombre de Jairo Joel González Duran, un (1) carnet de ARS-Humano, una tarjeta electrónica con terminación No. 55737, una (1) tarjeta Tarek Kirschen.

También se le retuvo una tarjeta No. 4221-3520-0204-8767 a nombre de Leslie Tavarez del banco Santa Cruz, ocho tarjetas de presentación de compañías indistintas, entre ellas del banco Banreservas, Banco Santa Cruz, Banco BHD-Leon, Bac Credomatic, dos (2) tarjetas de Harvest Group a nombre de Jairo González CEO.

Otro dato es que se encontró un recibo del restaurante maniquí por un monto de cuarenta y nueve mil veintiséis pesos dominicanos con cincuenta y seis centavos (RD$49,026.56), un recibo de Neopay por un monto de cuatro mil ciento ochenta y siete dólares norte americanos con sesenta centavos (US$4,187.60).

Monedas de distintos países

A Jairo se le retuvo la suma de ocho mil pesos dominicanos en efectivo (RD$8,000.00), diecisiete dólares norte americanos en efectivo (US$17.00), trece quetzales guatemaltecos en efectivo (13.00), diez mil leones en efectivo de sierra leona en efectivo (10,000.00).

Ciento setenta dirhams de Emiratos Árabes Unidos en efectivo (170.00), doscientos cincuenta y dos dollars de Belize en efectivo de diferentes denominaciones (252.00), ciento cincuenta y ocho mil pesos colombianos en efectivo de diferentes denominaciones (158,000.00), veinte liras en efectivo (20.00).

Aparatos electrónicos

Entre los equipos electrónicos está un celular marca iPhone, modelo 12 Pro-Max, IMEI No. 356718117918919, un celular marca LG, modelo Stylo 5, IMEI, una Tablet, marca Appel, modelo iPad Pro, una computadora marca Apple, modelo MacBook Pro, número de serie FVFFG44NQ05F, un disco duro externo marca Samsung, color negro, SSDT5modelo MU-PAITOB, serie No.

También un ITB, un cargador blanco, marca Apple, un disco duro externo Seagate color negro, número de serie NAAD5Z17, una libreta de pasaporte a su nombre, dos tickets de abordaje a Su nombre emitido por Qatar Airways, un ticket de abordaje a nombre de L. Tavarez de González emitido por Iberia líneas Aéreas, un ticket de abordaje a nombre de Leslie Mariel Tavarez De González emitido por Qatar Airways.

Además un sello gomigrafo titulado Harvest Group & Asociados, color azul y negro, un (1) sello gomigrafo titulado Lander Music S.L.R., , color negro y blanco.

Luego las autoridades continuaron con la requisición, con la primera habitación que se encuentra en el segundo piso a mano derecha ocupe un teléfono celular, marca Iphone, modelo no precisado, IMET 353890, justo encima de una mesa de noche que se encuentra a mano derecha de la cama de esa habitación.

En la revisión en el área de estacionamiento se encontraron con un vehículo de motor tipo Jeep, una copia de plastificada de la matricula no. 11323297, correspondiente al vehículo de motor marca Porche, tipo JEEP, color Azul, placa 0401150, chasis WP1222952HLB05967 a nombre de Josymil Clarivel Salvadore Pellerano, la cual ocupe, luego en el asiento trasero el pasajero derecho ocupe, un folder de color crema conteniendo en su interior cuatro (4) actos de la junta general extraordinaria de los socios de la sociedad comercial Harvest Trading Cap., SRL., de fechas 12/1/2023, 1/02/2023, 02/02/2023 y 3/2/2023, todas sin firmar.

Luego en el asiento trasero izquierdo de pasajero ocupe un acto de conciliación de fecha 23/1/2023, un recibo de prefiante a nombre de Kelmin de los Santos Rodriguez, con anexo de tarjetas de pago en original y copias.

Allí mismo se ocupe un (1) juego de llaves de 17 con su llavero, llavero de Liera color azul, todo esto en presencia del nombrado Jairo Joel González Duran, por lo que ocupe el vehículo marca Porsche, tipo yipeta, modelo Malccon, año 2017, color azul, placa G401150, chasis WP1222952HLB05967 y así culminaría mi participación.


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