SANTO DOMINGO.– El uso de tarjetas de asistencia alimentaria comprometidas, la simulación de compras en establecimientos autorizados y la apropiación de identidades figuran entre los mecanismos que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron utilizados en distintos esquemas de fraude contra programas federales de ayuda social, con pérdidas estimadas en casi US$45 millones.
Los casos forman parte de una operación nacional que involucró a 13 fiscalías federales, la Fiscalía General de Utah y organismos de investigación. De acuerdo con el informe oficial, casi US$42 millones de las pérdidas estimadas corresponden al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a ayudar a familias de bajos ingresos a comprar alimentos.
Uno de los mecanismos identificados consistía en obtener información de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) y utilizarla para realizar transacciones fraudulentas.
En un caso investigado en Ohio e Illinois, los fiscales alegan que se procesaron miles de operaciones que aparentaban ser compras legítimas de alimentos autorizados, aunque los productos no se vendían realmente. El esquema habría provocado transferencias de millones de dólares a cuentas controladas por los acusados y otras personas.
Otro método señalado por las autoridades involucraba el acceso a cuentas de beneficiarios mediante sistemas telefónicos automatizados. En Georgia, la investigación contra la rapera e influencer Mercedes New, conocida como Shawty Dred, determinó que números asociados con ella contactaron más de 9,000 veces el sistema telefónico del programa SNAP y accedieron a más de 350 cuentas.
Las autoridades estimaron en US$4.4 millones las pérdidas vinculadas al supuesto fraude.
El informe también describe una red que presuntamente obtenía beneficios alimentarios robados para comprar grandes cantidades de leche de fórmula infantil y otros productos, que luego eran trasladados entre distintos estados para su reventa en el mercado negro.
En ese caso, la mercancía habría sido almacenada en viviendas y depósitos antes de ser distribuida mediante vehículos particulares y empresas de transporte.
El caso del dominicano
Entre los expedientes figura el de Rodolfo Armando Fernández Guzmán, identificado en los documentos judiciales como ciudadano dominicano. Según la denuncia, habría utilizado la identidad robada de un ciudadano estadounidense para obtener US$22,402 en beneficios de SNAP, US$98,481.25 de MassHealth, el programa de cobertura médica de Massachusetts, y US$45,596 en asistencia de vivienda de la Sección 8.
La suma de esos beneficios asciende a US$166,479.25. La denuncia también sostiene que Fernández Guzmán obtuvo dos tarjetas de identificación estatales, un permiso de aprendizaje y tres licencias de conducir en Massachusetts y Arizona utilizando la identidad de la presunta víctima. Además, alega que recibió condenas por dos delitos graves en Arizona y cumplió penas de prisión bajo esa misma identidad.
El documento consultado no identifica a otros acusados como dominicanos, por lo que no permite afirmar que haya más ciudadanos de República Dominicana involucrados en la operación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos esquemas afectan tanto a los contribuyentes como a las familias que dependen de las ayudas.
El Departamento de Justicia advierte que las denuncias y acusaciones representan alegaciones judiciales: los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Fuente: Ndigital.
Ayuso recibe a Milei con «enorme alegría» y le pide que acuda a la Cumbre Iberoamericana
