De acuerdo con la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado habría intervenido varias cuentas de la compañía donde laboraba, realizando transferencias sucesivas hacia sus propias cuentas personales.
Posteriormente, según detalla una nota de prensa del Poder Judicial, el dinero era redistribuido a unas 113 personas, quienes a su vez lo devolvían al acusado, en muchos casos reteniendo un porcentaje por la operación.
Las autoridades no han revelado el nombre de la entidad bancaria involucrada.
El Ministerio Público señala que el caso está vinculado a la modalidad conocida como “pitufeo”, una práctica que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en múltiples transferencias pequeñas para evitar alertas y controles del sistema financiero.
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