Las autoridades españolas calificaron a esta organización como “bestial” por su magnitud y sofisticación. La red operaba como una “multinacional” de lavado de dinero, ofreciendo sus servicios a otras estructuras criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad del origen de los fondos. Según la investigación, llegaron a llenar un vuelo completo con 260 “mulas” con destino a la República Dominicana, quienes llevaban maletas cargadas de dinero oculto.
El esquema operaba de forma meticulosa: las “mulas” eran ciudadanos chinos que viajaban de manera frecuente con efectivo oculto en maletas y vehículos, asegurándose de evitar controles. Además, la organización tenía presencia en países como Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que demostraba su alcance global.
De acuerdo con el periódico El País el desmantelamiento de la red se produjo tras casi tres años de investigación y vigilancia, en los que la policía identificó a más de 200 personas involucradas en la trama. Los líderes del grupo, entre ellos un informático de 36 años y su pareja, residían en España y dirigían la operación con un estricto sistema jerárquico.
Las pesquisas permitieron a la UDEF incautar 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tomaba precauciones extremas para evitar ser detectada, moviéndose rápidamente de una ubicación a otra cuando percibían peligro. En febrero de 2025, la operación culminó con la captura de 13 integrantes clave, quienes fueron enviados a prisión.
Uno de los elementos más llamativos del caso es la importancia de la República Dominicana como destino de los fondos. Según la investigación citada por El País, el jefe de la mafia viajó varias veces al país y fue capturado en España tras regresar desde Santo Domingo, coincidiendo con la caducidad de su permiso de residencia.
